证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-061
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真确、准确、完好，莫得失误纪录、
误导性述说或谬误遗漏。
伏击内容指示：
假纪录、误导性述说或谬误遗漏。
日收市后，未实行转股的“联得转债”将住手转股，剩余可转债将按照 101.70 元/张的价钱
被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近大额投资耗费。放胆 2025 年 8 月 7 日收市后，
距离 2025 年 8 月 12 日（“联得转债”赎回日）仅剩 2 个往复日。
要求的，弗成将所握“联得转债”调养为股票，特提醒投资者海涵弗成转股的风险。
颠倒指示：
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日
前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性处分要求的，弗成将所握“联得转债”调养为股票，特提醒投资者海涵弗成转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级商场价钱与赎回价钱存在很大
各异，若被强制赎回，可能靠近大额投资耗费，颠倒提醒“联得转债”握有东谈主防备在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本领，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个往复日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股
期内，若是公司股票在职何不时 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，连合当前商场及公司本人情况，经过综
合议论，公司董事会决定驾驭“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层庄重后续
“联得转债”赎回的沿路关系事宜。现将“联得转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建立行可
调养公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建立
行了 200.00 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行形势采
用向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁灭优先配售的部分）取舍深交所
往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文容许，公司 20,000.00 万元可调养公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
凭据关系法律律例和《召募讲明书》关系规定，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行达成之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个往复日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱调养情况
凭据《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的关系规定，“联
得转债”的开动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已实行 2019 年年度权益分配决议，凭据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-058）。调养后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
成功。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分步调性股票回购刊出，凭据联得转债转股价钱调养的
关系条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调养后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督处分委员会《对于容许深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）容许注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每推动谈主民币 19.00 元，臆想召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。凭据公司
召募讲明书的刊行条目以及中国证监会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
公司已实行 2020 年年度权益分配决议，凭据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-057）。调养后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
成功。
公司已实行 2021 年年度权益分配决议，凭据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-043）。调养后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
成功。
公司已实行 2022 年年度权益分配决议，凭据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-043）。调养后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
成功。
公司已实行 2023 年年度权益分配决议，凭据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-030）。调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
成功。
公司按关系规定办理 2023 年步调性股票激发有操办初度授予部分第一个包摄期步调性股
票登记手续，上市开发日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以放胆 2024 年
集讲明书的刊行条目以及中国证监会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱
已由蓝本的 23.81 元/股调养为 23.78 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成功。
公司已实行 2024 年年度权益分配决议，凭据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调养债券刊行的关系规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-025）。调养后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
成功。
公司按关系规定办理 2023 年步调性股票激发有操办初度授予部分第二个包摄期及预留部
分第一个包摄期步调性股票登记手续，上市开发日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记
完成后，以放胆 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股加多至
关规定，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.58 元/股调养为 23.55 元/股，调养后的转股价
格于 2025 年 7 月 25 日成功。
二、可转债有条件赎回条目可能竖立的情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何不时 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的
转股价钱和收盘价狡计，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本领，公司股票已有 15 个往复日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，若是公司股票在职何不时 30 个往复日中至少
三、可调养公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激投诚依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的关系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“联得转债”
握有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
“联得转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
握有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“联得转债”
握有东谈主的资金账户。
赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨形势
商讨部门：公司证券事务部
商讨电话：0755-33687809
磋商邮箱：irm@szliande.com
四、公司实质抵制东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档处分东谈主员在
赎回条件喜悦前的六个月内往复“联得转债”的情况
经自查，公司实质抵制东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档处分东谈主
员在赎回条件喜悦前的六个月内不存在往复“联得转债”的情形。
五、其他需要讲明的事项
报。具体转股操作冷漠债券握有东谈主在呈文前商讨开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激
所对应确当期叮咛利息。
往复日上市开发，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查认识；
债券的法律认识书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
